Sobre Mário Pagnozzi Junior

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento de propina em vários casos envolvendo recursos bilionários no Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões por reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar este Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas por fachada para arrecadar vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.

Seria prometido achar “o paradigma de modo a o recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. Um dia após a votaçãeste, em 13 por novembro, a negociação usando a cúpula do Bradesco Vive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF como responsável por captar clientes para o esquema, comenta qual o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou utilizando ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar cá, ajudando este banco”.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações envolvendo este Santander, ESTES agentes federais perceberam que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em um deles, A respeito de 1 processo do Banco Safra por 767 milhões do reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação do João Inácio Puga, integrante do Conselho por Administração do banco. Para o caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões por reais para este grupo do Jorge Victor “a fim do que fossem distribuíDestes entre o pessoal por São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização dos processos dentro do Carf”.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes DE companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até qual pelo início por setembro ESTES grampos mostraram ESTES preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Utilizando essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar das negociações para provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se o banco aceitara a proposta.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor Derivado do as negociações com este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando o Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante por tentar fechar um contrato para intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Salazar chega a dizer qual Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reuniãeste utilizando este BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e este presidente. Este Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiu”. A PF chegou a mobilizar uma equipe para Manter este encontro, contudo nãeste teve êxito em registrar utilizando fotos, porque os policiais foram convidados a se retirar do pré especialmentedio da presidência do banco, em Osasco.

De acordo com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O Santander informou qual “a defesa da empresa é em algum momento apresentada de maneira ética e em respeito à legislaçãeste aplicável e de que este banco site útil está à disposição dos órgãESTES competentes de modo a colaborar utilizando qualquer esclarecimento de que seja necessário”. A Electrolux afirmou que até o presente instante nãeste foi notificada por qualquer autoridade e defendeu que “seus negócios são guiados por 1 Ordenação por ética e compliance independente”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Cientes do poder financeiro e político Destes envolvidos, a frase Muito mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos por um Sergio Moro em Brasília”.

Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal por Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos de prisão contra integrantes do esquema. Porém previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das companhias e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.

Utilizando números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as Ainda mais badaladas listas de grandes companhias, a Operaçãeste Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigaçãeste por futuro incerto. Ciente desse cenário nada benefícioável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima de que deu origem ao inqué especialmenterito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar um desfecho isento punições.